Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado #FCSE han detectado en 2015 a un total de 840 empresas ficticias y han realizado 10.545 inspecciones en centros de trabajo

La #PolicíaNacional y la #GuardiaCivil investigaron en 2015 más de 6.500 empresas cerca d 2.000 fuerón sancionadas




La Guardia Civil desarticula un grupo acusado de defraudar a la Seguridad Social 82.000€


- Ha realizado 17 registros en autoescuelas y centros de formación en provincias como Almería

Agentes de la Guardia Civil del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), pertenecientes al Subsector de Almería, junto con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería, y dentro de la operación 'Cursos_Cap', han investigado a un total de 38 personas, como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, estafa, corrupción entre particulares y fraude.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo organizado que habría defraudado a la Seguridad Social unos 82.000 euros, con cursos obligatorios y necesarios para la obtención del certificado de aptitud profesional del conductor, más conocidos como 'CAP'.

La Guardia Civil inició la investigación en noviembre del 2013, al detectar las presuntas actividades delictivas realizadas por una empresa organizadora de dichos cursos de formación, con sede en Almería.

La Guardia Civil inició las pesquisas sobre estas actividades y finalizó la investigación confirmando la existencia de al menos 72 de estos cursos relacionados con la trama, cursos ofertados por 17 centros formativos, que llegaron a afectar a 627 alumnos inscritos en los mismos y que recibieron su correspondiente certificado de aptitud profesional, de los que 244 de estos se obtuvieron de forma irregular.

La Guardia Civil llevó a cabo los 17 registros simultáneos y coordinados de cada una de las autoescuelas o centros de formación, 11 de ellos en la provincia de Almería, donde investigaron a un total de 33 personas integrantes de la trama, siendo dos de ellos, responsables de la empresa organizadora de los cursos en Almería, los cabecillas de la trama, si bien están implicados directores de autoescuelas y profesores de los cursos.

En el desarrollo de las averiguaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil, los agentes detectaron coincidencias con otros hechos similares en las provincias de Jaén, Huelva, Córdoba y Sevilla, hasta donde se desplazaron para llevar a cabo un total de seis registros en autoescuelas y centros de formación, investigando a otras 5 personas por los mismos hechos.

Modus operandi
Los componentes de la red desarticulada se distribuían en grupos, encabezados por una de las empresas encargadas de organizar los cursos de formación para la obtención del certificado de aptitud profesional del conductor, con sede en Almería.

Para ello los comerciales de dicha organización se entrevistaban con distintas empresas del sector del transporte, ofreciéndoles, previo pago, la posibilidad de realizar cursos para obtener el Certificado de Aptitud Profesional y obtener para los trabajadores de su empresa los títulos de transporte sin tener que asistir a los cursos formativos.

Para ello trabajaban principalmente de dos maneras, una directa con el alumno, quien tras pagar por el curso de formación, obtenía el certificado y carnet correspondiente, sin asistir a los mismos, llegando los Centros de Formación a utilizar de manera fraudulenta los datos de los alumnos, a los que daban de alta la Aplicación informática de Gestión de Cursos CAP, del Ministerio de Fomento, sin su conocimiento para la obtención de la bonificación.

Una segunda forma de actuación, y la más común, consistía en ofertar estos cursos de formación, subvencionados por la Tesorería General de la Seguridad Social, cuyos alumnos inscritos nunca asistían a las acciones formativas en las que supuestamente debía haber tomado parte, obligatorias y necesarias para la obtención de dicha certificación.

En ambas actuaciones, se daban casos en los que los alumnos no cumplían con las condiciones o requisitos necesarios para acceder a los cursos al carecer del permiso de conducción clase 'C', llegando algunos alumnos a no estar inscritos o matriculados en los centros o autoescuelas para recibir la formación, pero que al empresario si le era bonificada dicha formación del trabajador.

Destacar la grave situación creada con esta actividad para el sector del transporte y para la seguridad vial, al estar dotando a los conductores, de vehículos pesados y de transporte de personas, de unos permisos de los que no han recibido la formación correspondiente.

La investigación continúa abierta, por lo que no se descarta que más personas sean relacionadas con la trama desarticulada.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería.
Enlace noticia:



La Policía Nacional y la Guardia Civil investigaron en 2015 más de 6.500 empresas de las que cerca de 2.000 fueron propuestas para sanción y detectaron un fraude global a la Seguridad Social valorado en más de 79 millones de euros
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detectado en 2015 a un total de 840 empresas ficticias y han realizado 10.545 inspecciones en centros de trabajo
En 2015 se han esclarecido 12.646 delitos y 4.719 faltas administrativas en relación con la Ley de Extranjería y se han identificado y liberado a un total de 525 víctimas de trata de seres humanos por explotación laboral en España
En la web del Ministerio del Interior está disponible el balance completo 2015 con datos por Comunidades Autónomas y por provincias
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han investigado durante el año 2015 a un total de 6.537 empresas de las que 1.992 han sido propuestas para sanción administrativa. Además, durante este mismo período, se han detectado 840 empresas ficticias y se han realizado 10.545 inspecciones en centros de trabajo.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han esclarecido 12.646 delitos y 4.719 faltas administrativas en relación con la Ley de Extranjería y se han identificado y liberado a un total de 525 víctimas de trata de seres humanos por explotación laboral en España. Se estima en más de 79 millones de euros el valor del fraude detectado a la Seguridad Social en España a lo largo del año 2015. Además, gracias a las informaciones recibidas desde la Consejería de Interior de la Embajada española en Pekín, se detectaron numerosas irregularidades en los procesos de regularización de ciudadanos chinos.
El convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social firmado el 30 de abril de 2013, ha sido una herramienta fundamental para combatir el fraude generado a la arcas del Estado por empresas ficticias que en 2015 ha registrado una tendencia decreciente contra el fraude al sistema de la Seguridad Social en España.
En base a las acciones realizadas y a los resultados obtenidos durante 2015, hay que destacar muy positivamente la creación y puesta en marcha de los equipos mixtos operativos formados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La operación más importante realizada a lo largo del año pasado, que se desarrolló en Madrid, Valencia, Alicante, Granada, Málaga y Almería, fue la Operación Lente. En esta operación se detuvo e imputó a 251 personas por una estafa a las arcas públicas de casi 3,5 millones de euros. 

Operaciones más destacadas desarrolladas en 2015

OPERACIÓN LENTE: Desarrollada en Madrid, Valencia, Alicante, Granada, Málaga y Almería. Esta operación es la más importante desarrollada en 2015 por el número de empresas investigadas, delitos esclarecidos, personas detenidas e imputadas y el valor del fraude estimado. Se procedió a la detención o imputación de 251 personas y el fraude estimado es de 3.471.675,22 euros.
OPERACIÓN CURSOS_CAP: Desarrollada en Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla. Una empresa que organizaba cursos de formación con sede en Almería ofrecía a empresas relacionadas con el sector del transporte la obtención del Certificado de Aptitud Profesional del Conductor (CAP) sin asistir a los cursos obligatorios para obtener dicha certificación que deben ser impartidos en autoescuelas y centros de formación homologados. La mayoría de estos cursos se subvencionaban con créditos que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) pone a disposición de las empresas para la formación de sus trabajadores con lo que el fraude generado es aún mayor. De la documentación intervenida en los registros de los domicilios sociales en 17 centros de formación investigados y en los propios centros, se detectaron diversas irregularidades como el uso fraudulento de datos de trabajadores (alumnos) por empresas que pretendían obtener ayudas en materia de formación o bien fondos desviados a fines particulares como el de pagarse el empresario contratante de los servicios u otra persona de sui entornos sus propios permisos CAP para seguir operando en el sector. Durante esta investigación, se constató la existencia de casos en los que los alumnos no reunían los requisitos necesarios para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional del Conductor (CAP) -algunos ni aparecían inscritos en la autoescuela o centro de formación para recibir la formación que al empresario sí le era bonificada. Se procedió a la detención o imputación de 38 personas.
OPERACIÓN SAGITARIO: Desarrollada en Salt (Girona). A partir de una información facilitada por miembros del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) y de la Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con sede en Girona, durante el segundo semestre de 2015, se procedió a la detención o imputación de 30 personas, la mayoría de origen marroquí, como presuntas autoras de un delito de falsedad documental y otras cuatro por delitos contra el derecho de los trabajadores y falsedad documental en relación con la confección de contratos laborales falsos y facturas falsas. Se estima que habían defraudado dos millones de euros en ayudas del Estado y otros millón de euros en el IVA.
OPERACIÓN TRIBUTO: Desarrollada en Murcia, Albacete, Alicante, Valencia y A Coruña. En esta operación se investigó la creación y utilización de dos empresas supuestamente ficticias o pseudo ficticias asentadas en la localidad murciana de Torre Pacheco que servían de instrumento para la comisión de varios delitos contra la Seguridad Social mediante la simulación de contratos durante períodos determinados y con gran fluctuación de empleados en el sector de la distribución al por mayor de frutas y verduras. A través del abono de cantidades a los supuestos empresarios, a partir de 100 euros por parte de 56 implicados en la Región de Murcia y otras provincias se simulaba una relación laboral para la obtención de subsidios de desempleo, ayudas de maternidad, incapacidad temporal o para conseguir la renovación de permisos de trabajo y de residencia para ciudadanos extranjeros. Esta operación, que se inició gracias a la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y de la Tesorería de Seguridad Social en Murcia, se saldó con un total de 73 detenidos. Se estima que habrían defraudado 827.764 euros.
OPERACIÓN MADROÑO: Desarrollada en Madrid y Guadalajara. Se investigaron 28 empresas que habían dado de alta a distintas personas en la Seguridad Social y una vez alcanzados los periodos de cotización necesarios, propiciaron el cobro de prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a un total de 137 personas. Estas empresas ficticias facilitaron además los documentos necesarios para la regularización administrativa de 29 personas extranjeras. Se procedió a la detención o imputación de 179 personas. Valor del fraude investigado: 2.345.867,35 euros. Operación conjunta realizada por la Comisaría General de Policía Judicial, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las Jefaturas Superiores de Policía Nacional de Madrid y Castilla-La Mancha.
OPERACIÓN VERTEDERO: Desarrollada en Murcia. Detenidos los máximos responsables de una trama de cinco empresas ficticias creadas con el objetivo de evadir sus responsabilidades como responsables y preceptores de las ganancias de un establecimiento de prostitución. Se procedió a la detención o imputación de 258 personas. El fraude estimado supera más de 700.000 euros.
OPERACIÓN MUZA: Desarrollada en Navarra. Desarticulado un grupo criminal formado por siete miembros de una misma familia que habían creado siete empresas ficticias y vendían altas falsas a la Seguridad Social a personas que luego las utilizaban para obtener permisos de residencia o percibir las prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Se procedió a la detención o imputación de 196 personas.
OPERACIÓN JUDAS ALDAIA: Desarrollada en Aldaia (Valencia). Tras la detención de una persona por intento de estafa y por un delito de falsificación documental, se realizaron gestiones que dieron como resultado un alta en la Seguridad Social con documentación falsa, múltiples contratos a personas de nacionalidad extranjera y a algunos españoles a través de una empresa ficticia. Esta operación se saldó un total de 155 detenidos e imputados.
OPERACIÓN BAILE:Desarrollada en Valencia, Alicante, Málaga, Granada, Huelva, Vizcaya, Pontevedra, Lugo y Madrid. En esta operación, se investigaron 27 empresas constituidas que había proporcionado altas a la Seguridad Social a distintas personas y una vez alcanzados los períodos de cotización necesarios, propiciaron el cobro de prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a un total de 88 personas. Además, estas empresas ficticias facilitaron los documentos necesarios para la regularización administrativa de 11 personas extranjeras. Esta operación se saldó con 65 detenidos y 23 imputados. El fraude detectado estimado es de 1.400.000 euros.  
OPERACIÓN COPO: Desarrollada en Campo de Criptana (Ciudad Real). En esta operación, se desarticuló un entramado de empresas ficticias que proporcionaban altas de trabajadores para obtener prestaciones indebidas de la Seguridad Social. Esta operación se saldó con un total de 24 detenidos e imputados y con un fraude estimado de 344.000 euros.
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  1. 2016-03-10 OPERACIÓN "CENTROS" - ALMERÍA

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