La Operación #Drake realizada por la Guardia civil permite desarticular dos tramas y se salda con 21 detenidos

Desarrollaban sus actividades delictivas en el sector de los hidrocarburos, principalmente comercializando de manera fraudulenta elevadas cantidades de producto al por mayor, y que habría defraudado más de 150 millones de euros. La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid.
La manera de proceder de estos supuestos grupos criminales consistía,básicamente, en la interposición de empresas instrumentales y testaferros,controlados por los responsables de los mismos, a través de los cuales
defraudaban el IVA en cantidades millonarias; concretamente, estaoperación habría desvelado un fraude estimado de más de 150 millones
de euros.

Estas entidades instrumentales se apropiaban de las cuotas de IVA repercutidas a sus clientes en la comercialización de gasolinas y gasóleos, principalmente mediante la utilización de diferentes mecanismos de evasión fiscal.

Evasión fiscal y blanqueo

Entre los mecanismos utilizados cabe destacar la utilización de facturación
falsa para reducir las cuotas a ingresar, la declaración de un volumen de
ventas inferior al real y la presentación de declaraciones sin ingreso. El
fraude se completaba con el vaciamiento patrimonial de las entidades que
debían pagar el impuesto.
Esta operativa delictiva, además de generar el fraude millonario, desvirtúa
el sector, expulsando a aquellos operadores legítimos que no pueden
competir con los precios dispuestos por las sociedades que eluden pagar
los correspondientes impuestos. A su vez, estas sociedades actúan de
manera concertada siguiendo indicaciones de la dirección criminal,
extendiendo su acción delictiva y, consecuentemente, acaparando
sistemáticamente una mayor cuota de mercado.
Esta forma de actuar permite asegurar la venta de todo el producto que se
puede adquirir en el mercado nacional e internacional, facturando miles de
millones de euros en un solo año, dado que el posicionamiento en el
mercado estaba consolidado, precisamente, por la capacidad permanente
de mejorar los precios en relación con el conjunto de la competencia.
A su vez, se generaban elevados beneficios que eran presuntamente
blanqueados por las propias organizaciones criminales a través de
estructuras societarias utilizadas para este fin, invirtiéndolos finalmente en
inmuebles o posicionándolos en terceros países. Dicha operativa también
ha sido objeto de esta investigación, con el fin de identificar todos los
bienes procedentes de la actividad fraudulenta, y de este modo cercar a
estas dos organizaciones criminales, imposibilitando su reproducción.
Operación ‘Drake’ en cifras
Además de los más de 150 millones de euros de fraude detectado, en esta
operación han sido detenidas 21 personas, para lo que se han investigado
un total de 292 sociedades y 150 personas físicas, analizando 1.085
cuentas bancarias y procediendo al registro de 22 domicilios. También se
han incautado 61 vehículos de alta gama, dos barcos y dos millones de litros de producto, y se ha tramitado el bloqueo de 347 cuentas bancarias
y 155 inmuebles.
El fraude en este sector es especialmente relevante, precisamente en este
tramo de comercialización. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil llevan
investigando intensamente estas tramas criminales desde el 2010
aflorando cientos de millones de fraude.
Esta operación conjunta de Agencia Tributaria y Guardia Civil supone el
mayor golpe jamás asestado a la delincuencia organizada asociada al
sector de los hidrocarburos por su incidencia y posicionamiento en el
mercado, siendo estas dos organizaciones criminales desarticuladas las
más importantes que han actuado en estos últimos años.
La investigación fue desarrollada por la Oficina Nacional de Investigación
del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y la Dependencia Regional de
Inspección de la Agencia Tributaria en Madrid y por la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado Central
de Instrucción nº 4 y del Juzgado de Instrucción nº 5 de Getafe (Madrid).
En el operativo establecido para la explotación de la operación ‘Drake’ han
participado 50 funcionarios de la ONIF y de las Dependencias Regionales
de Inspección de la Agencia Tributaria en Madrid, Valencia y Cataluña,
además de miembros de la Unidad Central Operativa, distintas unidades
de intervención de la Guardia Civil como el Servicio Cinológico, USECIC
Madrid y Unidades de investigación y de segur

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Posted by Julian Flores Garcia siseguridad on Viernes, 20 de marzo de 2015



La Consultoria Siseguridad tiene el objetivo la Seguridad y autoprotección integral de las personas en las empresas - http://kcy.me/26h4b
La Guardia Civil da comienzo a la 9ª edición de la operación “EPN-HERA 2015” como respuesta al flujo masivo de inmigrantes irregulares a las costas de las Islas Canarias
9ª edición de la operación “EPN-HERA 2015” como respuesta al flujo masivo de inmigrantes irregulares a las costas  http://kcy.me/265ma
La operación HERA tiene como finalidad evitar la entrada irregular de inmigrantes por vía marítima en la Unión Europea, asegurar la vida humana en el mar, identificar a los inmigrantes irregulares para proceder a su repatriación y obtener información de interés para la lucha contra las redes que promueven la inmigración
Desde que comenzó en 2006 esta operación, se ha pasado de casi 31.000 inmigrantes rescatados a 62 inmigrantes en la última edición del pasado año 2014
La Guardia Civil ha dado comienzo a la novena edición de la operación  EPN-HERA, en la zona terrestre de las Islas Canarias y en aguas Senegalesas como respuesta al flujo masivo de inmigrantes irregulares a las costas de las Islas Canarias.
La Operación EPN-HERA, tiene como finalidad principal evitar la entrada irregular de inmigrantes por vía marítima en la Unión Europea, asegurar la vida humana en el mar, identificar a los inmigrantes irregulares para proceder a su repatriación y obtener información de interés para la lucha contra las redes que promueven la inmigración clandestina teniendo como principio de actuación la detección temprana,.
Asimismo, como finalidad secundaria, pretende detectar y perseguir otras actividades ilícitas, especialmente las relacionadas con la delincuencia organizada transnacional, drogas, vertidos y pesca ilegal, así como  canalizar la información a los correspondientes órganos de análisis y coordinación nacionales o internacionales.
La primera edición de la operación EPN-HERA, se remonta al año 2006, y desde entonces, se ha desplegado durante los meses de verano cuando las salidas desde la costa oeste africana son más frecuentes. 9ª edición de la operación “EPN-HERA 2015” como respuesta al flujo masivo de inmigrantes irregulares a las costas de las Islas Canarias
El éxito de esta operación radica en el descenso del número de incidentes y de inmigrantes rescatados en la Zona del Atlántico, ya que en las ocho ediciones anteriores se ha pasado de casi 31.000 inmigrantes rescatados a   62 inmigrantes en la última edición del pasado año 2014.
Cabe mencionar que en septiembre de 2013, Marruecos adoptó una serie de medidas legales para tratar el problema de la inmigración, lo que se tradujo en 580 inmigrantes que por primera vez en la historia, obtuvieron el status de refugiado en este país. Actualmente se estima que cerca de 40.000 inmigrantes irregulares esperan en Marruecos buscando la oportunidad de de cruzar a territorio europeo.
La Guardia Civil lidera un año más esta operación cofinanciada por la Agencia Europea Frontex,  a través del “Internacional Coordination Center” ubicado en el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras de la Guardia Civil y a través del Centro de Coordinación Regional de Canarias.
Para más información pueden establecer contacto con el Gabinete de Prensa de la Guardia Civil en el teléfono 91 514 60 10.

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