Operación Torreblanca : Desmantelada organización de delincuente que eran blanqueadores de dinero sucio d organizaciones criminales con necesidad de introducir en el circuito económico legal el dinero que habían obtenido con sus actividades ilícitas




Operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil para desmantelar una organización criminal de blanqueadores de capitales profesionales que daban servicio a otros grupos delictivos.
Blanquearon más de 70 millones de euros a organizaciones criminales asiáticas y colombianas, cobrando por sus servicios una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento.En el marco de esta operación se ha detenido a 28 personas, 22 de ellas en España y seis en Holanda, y se investiga a 19 sociedades mercantiles. Además, se han intervenido siete armas de fuego, 100 vehículos y se han bloqueado más de 70 inmuebles y productos bancarios


La investigación ha permitido relacionar la intervención de más de 5.000 kilos de cocaína en Holanda con algunos de los investigados.Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes- a los que cobraba por sus servicios una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento. El dinero blanqueado supera los 70 millones de euros. En el marco de esta operación, se ha detenido a 28 personas, 22 de ellas en España y seis en Holanda, y se investiga a 19 sociedades mercantiles. Además, se han intervenido siete armas de fuego, 100 vehículos y se han bloqueado más de 70 inmuebles y productos bancarios. La investigación también ha permitido relacionar la intervención de más de 5.000 kilos de cocaína en Holanda con algunos de los investigados.



La investigación se inició a mediados del año 2017, a raíz de la documentación intervenida en otras operaciones de blanqueo de capitales por parte de organizaciones criminales. La organización desmantelada estaba constituida por blanqueadores profesionales dedicados en exclusiva a esta labor, y ofrecían sus servicios a cambio de importantes comisiones de entre el 10% y 15%. Los “clientes” eran organizaciones criminales con necesidad de introducir en el circuito económico legal el dinero que habían obtenido con sus actividades ilícitas -como en el caso de las organizaciones de tráfico de drogas colombianas- o bien, por la evasión de dinero con destino a sus países de origen por parte de organizaciones asiáticas.
Los investigados habían constituido un gran número de empresas con objetos sociales muy diversos, tales como la exportación-importación, gestión inmobiliaria o compraventa de oro y otros metales preciosos como plata o platino. Estas sociedades estaban a nombre de testaferros que prestaban su identidad a cambio de dinero, disponiendo así de cuentas bancarias en diversas entidades con las que operar.
Más de 60 millones de euros a países asiáticos
En el caso de las organizaciones de origen asiático, que querían evadir el dinero fuera de España y eludir el pago de impuestos, los investigadores destacan tres fases hasta que el dinero era colocado en China, Hong Kong y Taiwán principalmente. La primera fase consistía en la recepción del dinero; los empresarios de origen asiático contactaban con la organización, entregando el dinero en efectivo para su remisión a sus países de origen. Seguidamente, los blanqueadores contactaban con diversos receptadores y pequeños delincuentes a los que adquirían joyas, procedentes de robos en viviendas, con el dinero a blanquear. Estas joyas eran fundidas en lingotes, y estos, vendidos a empresas de mayoristas del sector que abonaban el dinero mediante transferencias bancarias. Mediante este sistema de compra y fundido de oro, la organización desarticulada habría adquirido más de 2.000 kilos de oro en el mercado negro, procedente de robos con fuerza.
La segunda fase era la difuminación entre las sociedades con la ejecución de transferencias continuadas entre sus propias empresas, simulando operaciones comerciales mediante facturación falsa con el fin de ocultar el origen y dificultar la trazabilidad de los movimientos. La última fase consistía en emitir transferencias internacionales, destinando el dinero que había circulado por varias empresas de la organización a una de las empresas que tenía como objeto social la importación y exportación. Con esta última simulaban operaciones comerciales de adquisición de mercancías con los países donde debía ser colocado el dinero. Cuando los servicios de prevención de blanqueo de los bancos emisores les requerían justificación de estos movimientos, aportaban contratos y facturas falsificadas ad hoc para esta justificación.
Préstamos privados y simulaciones comerciales
Otro de los procedimientos detectados para blanquear el dinero consistía en la concesión de préstamos, procedimiento utilizado principalmente con una organización de narcotraficantes de origen colombiano. La organización investigada simulaba operaciones de crédito-préstamos que eran formalizados en contratos privados entre empresas gestionadas por la organización de blanqueadores y las de narcotraficantes. Al ordenarse los recibos de devolución o cancelación anticipada, estos préstamos nunca eran devueltos.
Los agentes también detectaron la simulación de operaciones comerciales. Los blanqueadores, tras recibir el dinero y hacerlo circular entre sus empresas lo transferían a las sociedades de los "clientes", justificándolo, falsamente, como el pago de servicios o adquisición de bienes. La mercantil “cliente” adquiría seguidamente bienes inmuebles.
Más de 5.000 kilos de cocaína intervenidos en Holanda
La investigación reveló que la organización desarticulada contactaba con personas de origen colombiano -residentes principalmente en Holanda-, de las que recibía grandes cantidades de dinero en efectivo. Más de dos millones de euros de este grupo fueron blanqueados para, posteriormente, ser invertidos en el mercado inmobiliario de Madrid y Toledo. Este grupo colombiano está relacionado con la intervención, por parte de las policías belga y holandesa, de más de 5.000 kilogramos de cocaína que pretendían introducir en aquel país, siendo detenido uno de los dirigentes del grupo y huyendo el resto precipitadamente a Colombia, encontrándose en la actualidad los investigadores ejerciendo las acciones necesarias para su detención y extradición a nuestro país. Durante la investigación se obtuvo relevante información que fue puesta a disposición de la policía holandesa para continuar la investigación relacionada con la aprehensión de la droga.
En los 25 registros practicados se han hallado más de 70.000 euros en efectivo, joyas, material precioso, siete armas largas de fuego, y 100 vehículos. También han sido bloqueados más de 70 inmuebles adquiridos por la organización y todos sus productos bancarios. Asimismo, se han intervenido más de 140 terminales telefónicos y diverso material informático que los investigadores están analizando.




Lucha conjunta contra el Daesh, portada de la revista de Defensa española RED

 

El  número de marzo de la Revista Española de Defensa dedica su portada a la lucha de la comunidad internacional contra el #Daesh.
Junto a una información sobre el primer año de misión española en Irak, en el que se han adiestrado a 5.300 soldados para combatir a los terroristas yihadistas #Daesh , se incluye una entrevista con el coronel José María Gutiérrez del Olmo, jefe del contingente, y una infografía de la operación Inherent Resolve, así como sendas informaciones sobre Siria y Libia, dos de los países que sufren la amenaza del terrorismo islamista.
El análisis internacional valora la inexistencia de un Estado central que facilita la expansión del Daesh y de las mafias de la inmigración ilegal.
Nacional informa sobre la constitución de las Comisiones de Defensa del Congreso y del Senado, tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015, y la entrevista es alnbsp;teniente general Alfredo Ramírez, comandante del Eurocuerpo.
Lucha conjunta contra la organización terrorista #Daesh, portada de la  revista RED Ministerio de Defensa de España
También se recoge un análisis del teniente coronel Muñoz sobre la colaboración de las actividades de defensa civil de las Fuerzas Armadas en apoyo de otras organizaciones, administraciones y agencias en situaciones de crisis no bélicas y emergencias.
Industria y Tecnología recoge la publicación de la  Estrategia Industrial de Defensa y la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa, los nuevos documentos que pretenden servir de orientación al sector de defensa para los próximos díez años.
Además, el secretario general de la OTAN, Jern Stoltenberg escribe sobre la implicación de la Alianza contra el tráfico de seres humanos en el Egeo  y Francisco Javier García Arnaiz, jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), sobre el Grupo Aéreo Europeo, que dirigirá en 2016 y 2017.

También informa sob re los boinas verdes españoles que se adiestran en Mauritania y Senegal,integrados en el ejercicio 'Flintlock' 16 y la quinta edición del Trofeo GEBRIPAC, que mide el límite de la resistencia física y mental de los miembros de la Brigada Paracaidista.
También incluye un reportaje sobre el Instituto Hidrográfico de la Marina, de Cádiz, que realiza y actualiza las cartas náuticas del Estado.
En Cultura se informa de sendas exposiciones que abordan el papel de las mujeres en la I Guerra Mundial, la II Guerra Carlista y la exploración española del océano Pacífico y que la feria internacional de Aarte Contemporáneo abre sus puertas en otras nuevas sedes de la capital, entre las que se encuentra el Museo Naval.

Comentarios

  1. También informa sob re los boinas verdes españoles que se adiestran en Mauritania y Senegal,integrados en el ejercicio 'Flintlock' 16 y la quinta edición del Trofeo GEBRIPAC, que mide el límite de la resistencia física y mental de los miembros de la Brigada Paracaidista.
    También incluye un reportaje sobre el Instituto Hidrográfico de la Marina, de Cádiz, que realiza y actualiza las cartas náuticas del Estado.
    En Cultura se informa de sendas exposiciones que abordan el papel de las mujeres en la I Guerra Mundial, la II Guerra Carlista y la exploración española del océano Pacífico y que la feria internacional de Aarte Contemporáneo abre sus puertas en otras nuevas sedes de la capital, entre las que se encuentra el Museo Naval.

    http://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/red/2016/RED-326.pdf

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