Detenidos por la Policia Nacional 53 personas por utilizar identidades fraudulentas con la finalidad de evitar ingresos en prisión o para llevar a cabo actividades delictivas.

Operación conjunta de Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria, con la colaboración de las autoridades judiciales y policiales de Marruecos y República Dominicana
Desarticulada una organización internacional dedicada al tráfico de hachís que utilizaban camiones y empresas de transporte para los alijos
Han sido detenidas 23 personas -20 en España, una en República Dominicana y dos en Marruecos- y se han investigado otras cuatro en República Dominicana
Los agentes dan por desmantelado el tejido empresarial que utilizaban los miembros del grupo para introducir el dinero procedente de la droga en el mercado legal
Se ha procedido al bloqueo de 20 bienes inmuebles valorados en 2.000.000 de euros, la intervención de 3.500.000 euros en efectivo y ocho vehículos de alta gama y la incautación de 16.000 kilos de hachís

A los arrestados se les imputan delitos contra la salud pública, asociación ilícita, tenencia ilícita de armas, contrabando de dinero en efectivo y blanqueo de capitales

19-julio-2019.- Agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria y con la colaboración de las autoridades judiciales y policiales de Marruecos y República Dominicana, han detenido a 23 personas -20 en España, una en República Dominicana y dos en Marruecos- e investigado a otras cuatro en República Dominicana, así como al bloqueo de 20 bienes inmuebles valorados en 2.000.000 de euros, la intervención de 3.500.000 euros en efectivo, la incautación de 16.000 kilos de hachís, y la intervención de ocho vehículos de alta gama. A los arrestados se les imputan delitos contra la salud pública, asociación ilícita, tenencia ilícita de armas, contrabando de dinero en efectivo y blanqueo de capitales
300.000 euros en billetes de 20 y 50 euros
La operación se inició a finales del mes de septiembre de 2017 a raíz de la interceptación de un vehículo de alta gama en cuyo interior se encontraban ocultos más de 300.000 euros en billetes de 20 y 50 euros. Su conductor y propietario, un ciudadano francés con antecedentes por narcotráfico, no pudo dar a los agentes una explicación coherente del origen de tal cantidad de dinero en efectivo
A raíz de este hecho se inicia una investigación conjunta, en la que colabora activamente el reino de Marruecos y en la que se relaciona al ciudadano francés identificado con el dinero en la cúpula de una organización a la que se le intervino en el mes de marzo del mismo año más de 7.400 Kg. de hachís en la frontera entre el Sahara Occidental con Mauritania, con la supuesta intención de traerlos hasta nuestro país utilizando la vía terrestre a través de distintas sociedades de importación agrícola.
Debido a que se trataba de una organización internacional se creó un equipo de investigación conjunto para la identificación de los integrantes de la organización, que estaba perfectamente estructurada y jerarquizada. Este grupo se dedicaba al tráfico de grandes cantidades de hachís, cuyo destino final era nuestro país, a través de camiones y empresas de transporte. Posteriormente, y mediante ingeniería financiera introducían en el mercado legal los beneficios obtenidos del narcotráfico, para lo que utilizaban gran cantidad de empresas pantalla, sociedades interpuestas y numerosos testaferros.
165.000 euros en una maleta con destino República Dominicana
Continuando con la investigación, y a través de procedimientos policiales, se interceptó una maleta que uno de los principales objetivos llevaba hacia República Dominicana, y donde en un doble fondo se transportaban ocultos 165.000 euros, dando así un giro la investigación y abriéndose la posibilidad de que en Sudamérica se podrían estar blanqueando los beneficios obtenidos del narcotráfico.
En el mes de abril de 2018, gracias a las investigaciones realizadas, se incautó en Almería un camión que transportaba como carga declarada losas de cerámica y en cuyo interior se intervinieron más de 7.200 Kg. de hachís y 177.000 euros en efectivo.
Todos estos golpes sufridos por la organización investigada hicieron que trataran de sacar del país el dinero en efectivo que habían obtenido ilícitamente. En colaboración con la Dirección Nacional de Control de Drogas dominicana (DNCD) y el Departamento Antidroga estadounidense (DEA), se procedió a la apertura de un contenedor donde se transportaba una caja en la que se ocultaban los más de 690.000 euros.
En el mes de julio de 2018 se interceptó un nuevo alijo en un polígono industrial de Sevilla de unos 1.350 Kg. de hachís que se ocultaban de manera similar a los interceptados en Almería. A principios de noviembre se intercepta a una "mula" de la organización que hacía de correo entre los proveedores de sustancias en Marruecos y la organización afincada en España, cuando transportaba 85.000 euros.
18 detenidos en República Dominicana
El gran volumen de documentación incautada unido al complejo entramado financiero internacional que se había diseñado para blanquear el dinero obtenido del narcotráfico, hizo que la fase de explotación no se pudiera llevar a cabo hasta el mes de mayo de 2019, cuando se realizaron 12 registros domiciliarios en España y 5 en República Dominicana. Hasta el país caribeño se desplazó un equipo conjunto de investigadores de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y se detuvo a 18 personas, entre las que se encontraba el cabecilla de la organización. En todos los registros realizados se incautaron multitud de armas y dinero en metálico.
Tras la fase de explotación de la operación se da por desarticulada esta organización criminal, dedicada al tráfico de drogas, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y contrabando, abarcando la detención de los integrantes desde los niveles más bajos hasta los jefes y propietarios en el nivel superior.


Otras noticias : Los arrestos se han producido en Sevilla capital, Coria del Río, Alcolea del Río, Tocina y San Juan de Aznalfarache


Detenidas 53 personas por utilizar identidades fraudulentas para evitar ingresos en prisión o llevar a cabo otras actividades delictivas
Contaban con varias identidades obtenidas con diferentes partidas literales de nacimiento que consiguieron en su día presentando inscripciones fuera de plazo en el Registro Civil
Los patriarcas de los clanes familiares implicados podrían ser responsables de la comisión de un delito contra las relaciones familiares -poligamia- por casarse hasta con seis parejas distintas, una con cada identidad falsa
05-abril-2016.- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 53 personas por utilizar identidades fraudulentas con la finalidad de evitar ingresos en prisión o para llevar a cabo actividades delictivas. Los arrestados contaban con varias identidades obtenidas con diferentes partidas literales de nacimiento que consiguieron en su día presentando inscripciones fuera de plazo en el Registro Civil. Los patriarcas de los clanes familiares implicados podrían ser responsables de la comisión de un delito contra las relaciones familiares -poligamia- por casarse hasta con seis parejas distintas usando diferentes identidades.
La investigación comenzó el año pasado cuando los agentes tuvieron conocimiento de que varias personas, vinculadas a clanes familiares de Sevilla, estaban utilizando identidades fraudulentas para evitar ingresos en prisión o para llevar a cabo otras actividades delictivas. El rastreo de los principales sospechosos se vio dificultado precisamente porque los arrestados utilizaban varias identidades falsas.
53 detenidos en tres operativos
Tras laboriosas investigaciones, paulatinamente se fueron identificando y localizando a los poseedores de estas identidades obtenidas de forma fraudulenta. Los primeros diez arrestos se llevaron a cabo en 2015 en varios pueblos del cinturón industrial de Sevilla así como en la capital. Posteriormente, a mediados del mes pasado, los agentes realizaron una segunda intervención en la que otras 22 personas fueron arrestadas, esta vez en las poblaciones de Coria del Río, Tocina y Alcolea del Río. La última fase operativa tuvo lugar días atrás en las poblaciones de Coria del Río y en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), y terminó con la detención de otras 21 personas. A todos los arrestados se les imputa uno o varios delitos de falsedad documental, así como falso testimonio y contra las relaciones familiares.
Poligamia y omisión de responsabilidades penales y judiciales
Para conseguir las falsas identidades, los arrestados presentaban -en distintos registros civiles de Andalucía- inscripciones de nacimiento fuera del plazo exigido, aportando datos y declaraciones testificales falsas al objeto de justificar que dicha inscripción no se hubiese producido en el momento del nacimiento. Todo ello con la intención de conseguir nuevas partidas literales de nacimiento, que luego les exigirían en la expedición de los Documentos Nacionales de Identidad. Así, se hacían con la documentación necesaria para sus actividades delictivas o para eludir responsabilidades penales y judiciales.
Al obtener nuevas identidades, sus efectos revertían automáticamente en los descendientes que eran inscritos con apellidos que no correspondían a la verdadera identidad de los padres, llegando a tener dos o más identidades, lo que permitía ampliar la cadena delictiva. Igualmente, los nuevos miembros del grupo eran dotados con varias identidades empleando el mismo procedimiento.
La adopción de varias identidades posibilitó además que uno de los detenidos cometiese un delito contra las relaciones familiares (bigamia) al haber contraído matrimonio en segundas nupcias sin que el primer vínculo se hubiese disuelto. Incluso, los patriarcas de uno de los clanes familiares implicados llegaron a casarse hasta seis veces.
 Detenidos por la Policia Nacional 53 personas por utilizar identidades fraudulentas con la finalidad de evitar ingresos en prisión o para llevar a cabo actividades delictivas.
La investigación ha sido desarrollada por agentes del Grupo II de la Sección Operativa Documental de la División de Documentación, el Grupo de Atracos de Sevilla, el Grupo de Policía Judicial de Coria del Río y la UPR de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Sevilla.


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